VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nhóm cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Phạm Thị Hoà (SN 1958), cựu Chủ tịch; Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981), cựu Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc.
Họ bị cáo buộc trong giai đoạn 2021 – 2022 đã sử dụng pháp nhân Sen Tài Thu để huy động vốn trái phép, lừa đảo hơn 988 tỷ đồng.
Năm 2023, khi bị điều tra, Nguyễn Thị Lan Hương nhờ chị em Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) “giúp đỡ”.
Chuyển hàng chục tỷ đồng để nhờ "chạy án"
Bị can Lan dù không có khả năng nhưng khẳng định có thể xử lý được. Nhằm khiến Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ. Thực tế, bị can không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ công việc cho Hương.
Tuy vậy, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú rồi hẹn vợ chồng Hương đến nhà mình để cùng bàn bạc cách “giúp đỡ”. Bị can nói: “Muốn lo được việc cho Hương, phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để cảm ơn những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc”.
Những “người” này còn giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố, sẽ được giảm án. Do tin tưởng, Hương đã chuyển cho Lan 26 tỷ đồng trong 3 lần.
Cụ thể, lần đầu vào tháng 9/2023, chồng Hương là ông Hải cầm 10 tỷ đồng đến nhà, đưa cho Lan và Lan cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái mình là Mai Thùy Linh.
Lần thứ 2 cách đó một tuần, Lan gọi vợ chồng Hương, Hải đến nhà, nói đã dùng 1 tỷ đồng để “lo việc”, hiện còn cầm 9 tỷ nhưng thiếu 11 tỷ nữa để tiếp tục xử lý. Lan yêu cầu vợ chồng Hương, Hải chuyển cho mình.
Hôm sau, ông Hải chuẩn bị 11 tỷ đồng, đựng trong 2 ba lô rồi cùng Nguyễn Thị Thanh Tú đi sang nhà Lan. Tại đây, Tú cùng Hải nhấc đệm giường ngủ của Lan lên và cùng nhau lấy tiền trong hai ba lô ra xếp vào gầm giường.
Sau đó, Lan đã đưa Tú cùng vợ chồng Hương, Hải đến văn phòng một công ty luật ở Hà Nội để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Công ty Sen Tài Thu.
Trưởng văn phòng là luật sư L.Đ.V đề nghị Nguyễn Thị Lan Hương phải có các phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền đầu tư cho họ. Tư vấn xong, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã để lại một túi xách bên trong chứa 1 tỷ đồng. Luật sư V. yêu cầu Lan nhận lại nhưng bị can từ chối.
Lần thứ 3 vào đầu 10/2023, tại nhà của Lan ở căn hộ 2315 Tòa R4B Lan nói với vợ chồng Hương, Hải số tiền 20 tỷ đồng nhận trước đó Lan đã dùng lo việc cho Hương hết rồi, cần thêm 5 tỷ đồng để nhờ anh “cảm ơn anh em” đã giúp lo việc cho Hương.
Do vậy, ông Hải về và mang 5 tỷ đồng đựng bên trong ba lô đen đến nhà đưa cho Lan. Lan đã bảo Tú (khi đó cũng có mặt) và Hải cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ nên cả 3 cùng nhấc đệm giường lên, lấy tiền trong ba lô ra xếp vào gầm.
Như vậy, tổng số tiền Ngọc Lan nhận của vợ chồng Hải, Hương là 26 tỷ đồng trong 3 lần. Tuy nhiên, bị can không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp giúp Hương không bị xử lý mà sử dụng 9,5 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư cao cấp, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng đứng tên con gái mình.
Sau đó, Nguyễn Thị Lan Hương vẫn bị cơ quan điều tra triệu tập, khởi tố nên làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Ngọc Lan.
Tại Cơ quan điều tra, chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên. Hai bị can tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Hương. Cơ quan điều tra cũng thu giữ số tiền 1 tỷ đồng do luật sư V. giao nộp.
Đối với hành vi của luật sư V. khi nhận của Lan 1 tỷ đồng, điều tra xác định khi Lan đưa Hương – Hải đến văn phòng luật sư để được tư vấn giải quyết hành vi của Hương, vị luật sư làm đúng quy định.
Luật sư V. đã đề nghị Nguyễn Thị Lan Hương phải có các phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền cho họ. Ông không trao đổi gì đến việc “chạy án” cho Hương, cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền.
Khi ra về, Lan tự để lại 1 tỷ đồng cho luật sư nhưng luật sư V. không nhận và sau đó đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Như vậy, luật sư V. không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn cam kết với Hương và Lan, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó không có căn cứ để xử lý luật sư V. với vai trò đồng phạm của Lan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
×
from https://danviet.vn/vu-sen-tai-thu-nguoi-phu-nu-lua-chay-an-den-van-phong-luat-su-de-lai-1-ty-dong-roi-ra-ve-d1405352.html
0 nhận xét:
Post a Comment