Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo hơn 988 tỷ đồng
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu và 3 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Số này gồm Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981), cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987).
Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị truy tố về 2 tội danh gồm lừa đảo và “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, từ 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hoà đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, Slider về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…
Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.
Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.
Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Bằng thủ đoạn trên, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà tại doanh nghiệp này.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.
Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định, các bị can này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an nên có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng; gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thuỳ Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.
Nghi án con 19 tuổi sát hại cha tại nhà riêng
Chiều 24/2, lãnh đạo UBND phường An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết, Công an phường đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện ông N.C.T. (42 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải). Nạn nhân có nhiều vết thương trên người.
Nghi can được xác định là N.T.B. (19 tuổi), con ruột của nạn nhân. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, B. đã rời khỏi nơi xảy ra vụ việc.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc chày và một chiếc búa được cho là hung khí, bị vứt bên hông nhà.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường An Hải phối hợp các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy xét và nhanh chóng bắt giữ được nghi can để phục vụ công tác điều tra.
Lãnh đạo phường An Hải nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng
Sáng 24/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Công an phường Cửa Ông và quần chúng nhân dân khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) là Hồ Thiên Mạnh (SN 1996, trú tại xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh).
Trước đó, do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài, chiều 21/2, Hồ Thiên Mạnh nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại các cửa hàng vàng trên địa bàn. Để chuẩn bị, đối tượng mua 1 con dao cất giấu trong người nhằm sử dụng khi cần thiết.
Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Mạnh đến tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) giả vờ hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm đưa 1 sợi dây chuyền vàng 24K, khối lượng 5 chỉ (trị giá khoảng 85 triệu đồng) cho xem, lợi dụng sơ hở, đối tượng nhanh chóng cầm tài sản bỏ chạy ra ngoài nhằm tẩu thoát.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an phường Cửa Ông và quần chúng nhân dân khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công đối tượng.
Tại cơ quan công an, Hồ Thiên Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, điều tra mở rộng theo quy định pháp luật.
Nam thanh niên tấn công đại úy công an khi bị mời làm việc
Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự K'Jao (25 tuổi, ngụ phường 3 Bảo Lộc) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Thông tin ban đầu, ngày 15/2 (nhằm 28 tháng Chạp), Công an phường 3 Bảo Lộc nhận thông tin về việc K'Jao gây rối trật tự công cộng khi có hành vi ném đá lên mái nhà người khác.
Đại úy Trần Việt Hoàn cùng 1 cán bộ đến hiện trường xử lý, sau đó mời K'Jao về trụ sở để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên lúc này K'Jao dùng xà beng tấn công đại úy Hoàn.
Vụ việc khiến đại úy Hoàn bị gãy xương mác chân trái và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng ngay lập tức khống chế, bắt giữ K'Jao để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Trần Việt Hoàn.
Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự kiên quyết, bản lĩnh của đại úy Trần Việt Hoàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Chèn ép, rượt đuổi tốc độ cao khiến 3 người tử vong, tài xế container bị bắt tạm giam
Tối 23/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe container gây ra vụ tai nạn làm 3 người tử vong vào ngày 13/2 tại xã Nhân Cơ.
Trước đó, vào khoảng 5 giờ 55 phút ngày 13/2, tại Km 1921+680 trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua thôn 20, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô BKS 50E-166.62 kéo theo rơ moóc do tài xế Nguyễn Quốc Đạo (SN 1991, trú phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, tông vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 47B-258.58 (chưa rõ thông tin tài xế) đang lưu thông cùng chiều theo hướng xã Đắk Lắk đi TP.HCM.
Cú tông mạnh khiến xe ô tô biển kiểm soát 47B-258.58 văng sang lề trái, tiếp tục tông vào 2 xe gắn máy đang lưu thông chiều.
Hậu quả khiến xe tải lật sang làn đối diện, đè trúng hai xe máy đi ngược chiều. Vụ tai nạn đã khiến 3 nạn nhân trên 2 xe gắn máy tử vong.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ vì mâu thuẫn trong việc không nhường đường, tài xế xe tải 47B-258.58 và Nguyễn Quốc Đạo đã có hành vi chèn ép, rượt đuổi nhau với tốc độ cao trên đường. Khi đến địa điểm trên, xe container do Đạo điều khiển đã tông mạnh vào xe tải chạy phía trước, dẫn đến chuỗi va chạm liên hoàn.
Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Quốc Đạo, đồng thời khẩn trương truy tìm tài xế xe tải 47B-258.58 đã rời khỏi hiện trường để xử lý theo quy định pháp luật.
×
from https://danviet.vn/tin-nong-24-gio-qua-truy-to-ba-chu-tap-doan-sen-tai-thu-nghi-an-con-19-tuoi-sat-hai-cha-tai-nha-rieng-d1405430.html
0 nhận xét:
Post a Comment