Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng của hàng nghìn người
Ngày 13/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá chuyên án lừa đảo trên không gian mạng quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng với hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Sau gần 5 tháng phối hợp xác minh, thu thập tài liệu về đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn “làm nhiệm vụ” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo, ngày 16/12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ… để kết bạn, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, chúng rủ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính các đối tượng xây dựng.
Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao, hoa hồng càng lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để “rút vốn”, “đóng thuế”, “phí xác minh”… Khi không thể tiếp tục nộp tiền, nạn nhân bị chặn liên lạc và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp. Số tiền chiếm đoạt được “rửa” thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.
Xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án chủ trương bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước, sau đó mở rộng điều tra. Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt, khám xét nơi ở 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1996), đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997), phó điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991), phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành ứng dụng lừa đảo.
Từ ngày 23/12/2025 đến 23/1/2026, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia, gồm: Phan Thanh Nhi (SN 1996, HKTT: tổ 13, ấp Tân Đại, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh), Phạm Thị Thanh Trúc (SN 2002, HKTT: thôn 9, xã Ea Rook, tỉnh Đăk Lăk), Nguyễn Văn Quốc (SN 1988, HKTT: ấp 17, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau), Lương Thị Pằng (SN 1991, HKTT: thôn Quang Kim, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), Huỳnh Hồng Châu (SN 1994, HKTT: tổ 5, KP Lộc thành, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Trần Trung Hiếu (SN 1991, HKTT: thôn Nhất Hà, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình), Dương Văn Hiền (SN 2000, HKTT: xóm Hùng Cường, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), Lê Thị Bảo Thu (SN 2001, HKTT: tổ 9, KP Hòa Nội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Lê Thanh Vương (SN 1995, HKTT: TDP1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Đặng Mỹ Tâm (SN 2002, HKTT: KP Hòa Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Đào Ngọc Tiến (SN 2004, HKTT: 487/16 Tô Ngọc Vân, KP 60, phường Tam Bình, TP.HCM).
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.
Tang vật thu giữ gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ô tô hiệu Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki… Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.
Đây là chuyên án đặc biệt lớn do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện. Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng còn lại đã xác định được nhân thân, lai lịch.
Ban chuyên án đề nghị các đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, kêu gọi những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai (số điện thoại 0251.3685134) để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Cháy nhà hàng bia hơi, 1 người tử vong
Khoảng 4h48 ngày 13/2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi, tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn.
Ngay sau đó, Trung tâm Chỉ huy điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy thuộc Đội chữa cháy khu vực Nam Sơn - Hạp Lĩnh và Đại Phúc tới hiện trường. Lực lượng Điện lực và Công an phường Nam Sơn cũng được huy động phối hợp cắt điện, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ chữa cháy tại chỗ.
Đến 5h27 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện một người mắc kẹt đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh V.T.K (SN 2009), quê xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, làm thuê tại quán bia.
Sau khi dập lửa, Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát, tăng cường kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn.
Bắt 3 đối tượng cầm đầu vụ vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hơn 10.000 tỷ đồng
Ngày 13/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền khủng gồm, đối tượng N.T.T (SN 2000), N.V.T (SN 2003), N.H.L (SN 2001, cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: CA
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên toàn quốc.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram…; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối. Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước. Số lượng giao dịch đặc biệt lớn, phức tạp; hành vi của các đối tượng đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi tham gia đầu tư giao dịch vàng qua ngân hàng giả mạo nước ngoài
Công an TP.Hà Nội cảnh báo, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý nổi lên phương thức giả mạo nền tảng giao dịch vàng quốc tế, tự xưng liên kết với ngân hàng nước ngoài nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo. Theo đó, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, gồm: phí đổi tiền quốc tế; phí mở tài khoản quốc tế; phí mở tài khoản pháp nhân; phí bảo hiểm giao dịch... Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền. Thực chất đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.
Để chủ động phòng, chống lừa đảo, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp. Không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi. Tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn.
Bắt tạm giam nam thanh niên rủ bạn gái nhí vào nhà nghỉ để… “tâm sự”
Ngày 13/2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Lẹ (SN 2002, trú tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk), về tội danh “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Vụ việc bắt đầu lộ từ đơn tố giác của người thân bé gái 13 tuổi, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Vạn Thắng phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan, kết hợp đấu tranh xét hỏi đối với Phạm Lẹ.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, thông qua mạng xã hội, Lẹ quen biết, kết bạn và tán tỉnh bé gái nêu trên, đến ngày 15/11/2025, Lẹ vào Khánh Hòa thuê phòng lưu trú tại một nhà nghỉ, rồi rủ “bạn gái nhỉ” đến đó để... “tâm sự”. Hơn một tháng sau, người thân trong gia đình bé gái phát hiện vụ việc nên đến Công an xã Vạn Thắng tố giác hành vi phạm pháp của Lẹ.
Từ lời khai nhận hành vi phạm tội của Lẹ phù hợp với các chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nam thanh niên này theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.
×
from https://danviet.vn/tin-nong-24-gio-qua-pha-duong-day-lua-dao-hon-2500-ty-dong-chay-nha-hang-bia-hoi-1-nguoi-tu-vong-d1403192.html
0 nhận xét:
Post a Comment