Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản, bước đầu xác định giá trị giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Các bị can bị khởi tố, gồm: H.T.K (công chức Thuế cơ sở 3, TP Đà Nẵng), L.T.D.N (Giám đốc Công ty TNHH Phân phối nước giải khát Gia Hưng), N.Đ.A.T (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng) và D.V.P (Giám đốc Công ty TNHH Phong Lá Đỏ) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2024, H.T.K đã lợi dụng chức vụ, sự am hiểu chuyên môn và các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính – thuế để cấu kết với các đối tượng trên tổ chức thu mua vật liệu xây dựng, chủ yếu là đất, cát, đá, cung cấp cho các trạm trộn bê tông và các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Để tạo “vỏ bọc” pháp lý, H.T.K không thành lập doanh nghiệp mới mà tìm cách sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, đang chuẩn bị giải thể nhằm tăng độ tin cậy với đối tác. Trong thời gian ngắn, H.T.K đã sang nhượng và trực tiếp sở hữu Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát, sau đó đưa vào hoạt động.
Cơ quan điều tra xác định, hai doanh nghiệp này không chỉ kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng mà còn bị biến thành công cụ xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát thu mua trôi nổi để thu lợi bất chính. Để cân đối đầu vào trên sổ sách kế toán, H.T.K chỉ đạo N.Đ.A.T và L.T.D.N liên hệ D.V.P mua số lượng lớn hóa đơn đầu vào với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, dù các mặt hàng ghi trên hóa đơn như đồ uống, sữa không phù hợp với hoạt động kinh doanh cát, đá.
Ngoài ra, lợi dụng việc Công ty Tấn Đạt Phát ký hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, H.T.K còn móc nối xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng khác trên địa bàn. Để che giấu vai trò cầm đầu, H.T.K bàn giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn của Công ty Tấn Đạt Phát cho N.Đ.A.T, còn bản thân đứng phía sau chỉ đạo, điều hành.
Theo cơ quan điều tra, nhằm hợp thức hóa giá trị pháp lý của các hóa đơn, các đối tượng sử dụng thủ đoạn “xoay vòng dòng tiền”: khách hàng chuyển khoản tiền mua hóa đơn vào tài khoản công ty do H.T.K kiểm soát, sau đó H.T.K rút tiền mặt trả lại cho khách hàng sau khi khấu trừ “hoa hồng” từ 8% đến 10%.
Bước đầu xác định, đường dây này đã mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
×
from https://danviet.vn/khoi-to-cong-chuc-nganh-thue-cam-dau-duong-day-mua-ban-hoa-don-hang-tram-ty-dong-tai-da-nang-d1402835.html
0 nhận xét:
Post a Comment